Esta mañana se ha celebrado la Junta General Ordinaria de accionistas de CARBURES EUROPE S.A.
La Junta se ha celebrado en primera convocatoria, dando comienzo a las 10.30 de la mañana, y ha tenido lugar en el Salón de Actos del CEEI Bahía de Cádiz, en el Puerto de Santa María (Cádiz).
Durante la Junta, se han tratado los siguientes puntos fijados en el orden del día establecido:
- Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.
- Aprobación del informe de gestión individual de la Sociedad y del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.
- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.
- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.
- Aprobación de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2014.
- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.
Damos las gracias a todos los que hacéis posible que este proyecto sigue creciendo día tras día.
This morning CARBURES EUROPE held the Annual General Meeting of Shareholders.
The meeting has been celebrated on first call, beginning at 10:30 am in the Auditorium of the CEEI Bahía de Cádiz, in El Puerto de Santa María (Cádiz).
During the meeting, it has been discussed the following points established in the agenda:
1. Approval of the annual accounts of the company and its consolidated subsidiaries for the year ended in 2013 December 31th.
2. Approval of individual management report of the company and the consolidated management report and its subsidiaries for the fiscal year ended in 2013 December 31th.
3. Approval of the management and actions of the Board of Directors in 2013.
4. Approval of the proposed distribution of earnings for the fiscal year ended in 2013 December 31th..
5. Approval of the remuneration of the Directors for the financial year 2014.
6. Delegation of powers to formalize and execute all resolutions adopted by the General Shareholders' Meeting, for conversion thereof into a public instrument, and for the interpretation, correction, supplementation, development and registration.
We thank all who make possible this project continues moving forward day after day.